Полиция Петербурга и Ленинградской области задержала группировку «черных банкиров», которые незаконным способом три года зарабатывали деньги.
В январе 2022 года преступники открыли офис в поселке имени Свердлова в Ленобласти, где незаконно осуществляли перевод денежных средств из безналичной формы в наличную якобы через оплату финансовых сделок.
Эта «черная» схема заключалась в следующем. Клиенты «офиса» переводили деньги банкирам на специальные счета. Дальше эти средства обналичивались через подставные, однодневные, фирмы и передавались клиентам с учетом комиссии, которая составляла 2,5% от каждой сделки.
Таким образом за три года группировка из 11 «черных банкиров» смогла заработать 24,5 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Всех причастных задержали в Северной столице, Новгородской и Ленинградской областях. 60-летнему организатору и 57-летнему главному бухгалтеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Против преступников было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ.
Ранее полиция задержала аналогичную группу мошенников, которая смогла на своих теневых схемах заработать 287 млн рублей.
